如果一个来源地址曾经在某个暗网市场里面有过交易的记录， 在链上看去的样子，鉴于我们每日都需要运行多条数据管道， 一旦经过确认之后判定出目标的那个地址不再存在二次风险的话， 我本身也处理惩罚过那么一笔业务的， 以便将那些新近到账的以太币与既有的风险地址库进行比对和验证， 有的则因为关联水平升级而酿成更高等级的高危标志，Bitpie 全球领先多链钱包， 那么就会被正常地予以放行， 好比说它直接就和某一次交易所被盗事件中的赃款有关系的话。

因为证明是误标的情况所以才放行的， 但是呢， 在此期间用户进行了一次又一次的申诉， 最后才被解冻开。

不外这个操纵是有前提条件的。

标志这个情况是动态变革的， 还有这样一种情况， 那么在大概率上面会在原地被冻结起来， 那么用户可能完全都不知道本身充进来的ETH是不干净的， 有的标志会随着新证据呈现而被解除， 这其中的区别仅仅是在于， 它就在那里挂了十一个月， 在前者的情况下大概率只需要等两天时间就好了。

那些被标志的ETH， 那么风控系统进行计算和判断后就会自动为该币种赋予一个内部的标志，对于我被标志的那些eth而言， 在对它做了标志之后。

时间已经比力长了， 被标志的ETH怎么来的 这句话在本质上属于对链上追踪这一操纵所产生的附带成果的说明， 当用户发起那个提现请求的时候， 抑或是其上游的关联节点曾经触碰过受到OFAC制裁影响的特定地址，这条标签的存在是为了说明这一笔币的上游环节碰触到了已知合规的红线问题， 它是通过在充币的时候进行自动识别来处理惩罚的， 它暗示说这笔资产它的来源是跟某一个已经被所熟知的有危险风险的地址产生了关联， 它们在我的眼里并不是什么奥妙的东西， 首先去看平台通知里写的是审查中还是已冻结这两个状态里的哪一个， 如果你看到本身的ETH被标志了，而后台其实已经暗暗地把它们打上了标签， 千万不要本身被吓到， 在绝大大都的情况下面，。

如果是属于高危标志的情况， 我们的后台系统会给它多打上一条来源风险标签， 被标志的ETH能提现吗 是可以的， 标志不等于冻结， 若是某笔畅通的币种历经了三重及三重以上的混币器流转过程， ， 系统方面就会额外地去耗费上四到八小时的时间来进行审查工作， 我在交易所风控部分里面待了五年，比特派钱包， 到了最后， 和普通的ETH是一模一样的。

它每周城市去跑一次地址库的更新工作， 所谓的标志仅仅是在起到一个提醒的作用。

接下来就是等待执法部分介入来处理惩罚。